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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. ある組織が包括的なマネーロンダリング対策 (AML) フレームワークを開発しています。
次の記述のうち、AML ポリシーと手順の関係を最もよく表しているのはどれですか。

A) ポリシーは大まかなガイドラインです。手順は特定のプロセスに関する詳細な指示です。手順のみは、知識と遵守が必須です。
B) ポリシーは特定のプロセスに関する詳細な指示です。手順は包括的なフレームワークです。ポリシーと手順は両方とも、知識と遵守が必須です。
C) ポリシーは特定のプロセスに関する詳細な指示です。手順は包括的な枠組みです。
ポリシーや手順は、知識と遵守が必須ではありません。
D) ポリシーは組織の原則を定義し、手順の策定に影響を与えます。手順は、特定のプロセスに関する詳細な指示です。

2. 組織におけるリスク選好ステートメント (RAS) の主な目的は何ですか? また、それを効果的に伝達および実装するにはどうすればよいでしょうか?

A) RAS は、組織が目標を達成するために許容するリスクの量と種類を定義し、対応する管理策を実施してすべての利害関係者に明確に伝達される必要があります。
B) RAS は、組織内の日常的なリスク管理の実践に影響を与えない、規制遵守を目的とした正式な文書です。
C) RASは運用リスクを管理するための詳細な計画であり、戦略リスクや財務リスクはカバーしません。
D) RASは、外部の利害関係者にリスク許容限度を示すために使用され、組織内で伝達する必要はありません。

3. 電子商取引プラットフォームに固有の金融犯罪リスクにはどのようなものがありますか? (4 つ選択してください。)

A) 盗まれた銀行カードを使ったオンライン購入
B) 違法取引の隠れ蓑として利用される電子商取引プラットフォーム
C) 詐欺の被害に遭いやすい電子商取引プラットフォーム
D) 規制されていないピアツーピア融資を奨励する電子商取引プラットフォーム
E) 犯罪収益の移動に悪用される電子商取引プラットフォーム
F) 犯罪収益の隠蔽のための外貨の使用

4. 疑わしい行為に関する報告書（SAR）を作成する場合、取締役会または指定された専門委員会に提供する必要があるのはどれですか。

A) 報告期間中にSARが提出されたすべての顧客の名前
B) 報告期間中に提出されたすべてのSARのコピー
C) 報告期間中に提出されたSARのすべての詳細
D) 報告期間中に提出されたSARに関する統計データ

5. 組織向けの金融犯罪対策 (AFC) ツールを選択する際に優先すべき要素は何ですか? (2 つ選択してください。)

A) より広範な戦略の一環としてのリアルタイムデータ分析機能
B) 最も低コストのソリューションを優先
C) 手動プロセスの完全な排除
D) 既存のITインフラストラクチャとの互換性
E) 増加するトランザクション量に対応できるスケーラビリティ

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