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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Aussagen werden durch die 40 Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) aus dem Jahr 2012 unterstützt? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die Nationen sollten Rahmenbedingungen schaffen, die einen risikobasierten Ansatz verfolgen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und einzudämmen.
B) Die Regierungen müssen auf die Entwicklung identischer administrativer und operativer Rahmenbedingungen für die Ermittlung und Verfolgung von Straftaten hinarbeiten.
C) Die Staaten sollten Maßnahmen ergreifen, um Transparenz hinsichtlich der wirtschaftlichen Eigentümerschaft juristischer Personen zu gewährleisten.
D) Datenschutzbestimmungen für Kunden sollten die Entwicklung von Due-Diligence-Prüfungen und anderen Maßnahmen zur Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leiten.
E) Die Aufsichtsbehörden sollten die Finanzinstitute anweisen, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Bankgeschäfte mit Kunden mit höherem Risiko zu vermeiden.
F) Die Nationen sollten auf die Umsetzung gezielter Finanzsanktionen in Abstimmung mit dem UN-Sicherheitsrat hinarbeiten.

2. Welche der folgenden Aussagen beschreiben die Stärken von öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP)?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Kleinunternehmer können Drittanbieter oder Finanzinstitute auswählen, um ihre privaten Daten zu schützen, die im Rahmen einer PPP problemlos weitergegeben werden können.
B) Datenschutzrichtlinien bieten die Möglichkeit, Protokolle zum Informationsaustausch zu entwickeln, um unbefugten Zugriff auf Informationen zu verhindern
C) Datenschutzrichtlinien verbieten die Entwicklung von PPPs aufgrund von Einschränkungen, die auf alten Regierungsgesetzen beruhen.
D) Öffentliche Organisationen können besser verstehen, was der private Sektor erlebt, und die Politik und die Verabschiedung von Gesetzen beeinflussen.

3. Interaktionen zwischen der Compliance-Abteilung und anderen Funktionen oder Abteilungen innerhalb einer Organisation tragen dazu bei, das Compliance-Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) robuster zu machen, indem bestimmte Risikobereiche angegangen werden.
Welche Abteilungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des AFC-Compliance-Programms einer Organisation? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Datenschutzbeauftragter (DPO)
B) Marketing und Vertrieb
C) Personalwesen (HR)
D) Informationssicherheitsbüro (ISO)

4. Fuzzy-Logik oder Fuzzy-Matching im Kontext der Namensprüfung ist eine Methode, die Folgendes bewirkt:

A) Nutzt maschinelles Lernen, um Namen auf Basis historischer Daten vorherzusagen.
B) Findet Namen mit gleicher Länge und Zeichenanzahl.
C) Verlässt sich ausschließlich auf exakte Zeichenkettenübereinstimmungen
D) Vergleicht Namen auf Auswahllisten mit Namen, die ähnliche Schreibweisen, Muster oder Laute aufweisen.

5. Welche der folgenden Aussagen beschreibt den Grad der Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Financial Intelligence Units (FIUs) bei Ermittlungen zur Geldwäsche, auch in grenzüberschreitenden Fällen, am besten?

A) FIUs bearbeiten in erster Linie Meldungen von Finanzinstituten, während Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden sich auf die Durchsetzung nationaler Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche ohne internationale Zusammenarbeit beschränken.
B) Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und FIUs tauschen Informationen aus und koordinieren ihre Bemühungen, um grenzüberschreitende Ermittlungen zur Geldwäsche zu rationalisieren, oft im Rahmen formeller Vereinbarungen.
C) Regulierungsbehörden arbeiten in erster Linie unabhängig, geben jedoch Informationen weiter, wenn diese von internationalen Strafverfolgungsbehörden angefordert werden.
D) Strafverfolgungsbehörden und FIUs arbeiten nur bei inländischen Ermittlungen zusammen und überlassen grenzüberschreitende Ermittlungen internationalen Organisationen wie INTERPOL.

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